ਈਡੀ ਨੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਾਊਂਡਰ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਲ ਫਲਾਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ NAAC ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ UGC ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(B) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। UGC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ 2(f) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀ ਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 12(B) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਰੱਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
-
ਅਲ ਫਲਾਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 8 ਸਤੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-
ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
-
ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸਮੂਹ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ/ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਵੇਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਅਰਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
